目录：
1.北京金一文化发展股份有限公司怎么样
2.北京金一文化官网
3.金一文化董事长简历
4.金一文化高管
5.金一文化领导
6.金一文化董秘
7.金一文化公司重组进展
8.金一文化实际控制人
9.金一文化管理层
10.北京金一文化发展股份有限公司是国企吗
1.北京金一文化发展股份有限公司怎么样
原标题：北京金一文化发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-040 北京金一文化发展股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告
2.北京金一文化官网
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2020年3月13日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年3月12日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。
3.金一文化董事长简历
会议应出席董事7人，其中参加通讯表决的董事7人董事长武雁冰先生主持本次会议，公司监事、高级管理人员列席了会议会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定 参会的董事一致同意通过如下决议： 一、逐项审议通过《关于增补董事的议案》
4.金一文化高管
公司董事会于近日收到张波先生、查颖女士的书面辞职报告，张波先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会及提名委员会委员职务，查颖女士因工作调整申请辞去公司第四届董事会董事职务根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张波先生、查颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
5.金一文化领导
张波先生、查颖女士辞去上述职务之后，将继续在公司任职 为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司拟增补第四届董事会董事，具体如下： （一）关于增补周凡卜为公司董事的议案 经公司股东北京海鑫资产管理有限公司（以下简称“海鑫资产”）提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司拟增补周凡卜先生为公司第四届董事会董事（周凡卜先生简历见附件1），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
6.金一文化董秘
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 （二）关于增补王纪文为公司董事的议案 经公司股东海鑫资产提名，公司董事会提名委员会资格审核，公司拟增补王纪文女士为公司第四届董事会董事（王纪文女士简历见附件2），任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
7.金一文化公司重组进展
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权 本议案尚需提交公司股东大会审议 具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于公司董事辞职及增补董事的公告》。
8.金一文化实际控制人
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》 二、审议通过《关于董事会授权两位董事签署授信融资担保所需文件的议案》。
9.金一文化管理层
公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司2019年度融资及担保额度的议案》，同意授权武雁冰、张波两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件。
10.北京金一文化发展股份有限公司是国企吗
鉴于被授权董事张波先生因工作调整辞去公司董事职位，为保障公司融资业务的顺畅和高效，促进业务开展，同意公司对授权董事进行调整同时，提请股东大会授权武雁冰、孙长友两位董事签署为公司及其下属各级控股子公司向银行等金融机构取得融资、进行担保所需的董事会文件，即各合作银行等金融机构给予公司及其下属各级控股子公司授信融资额度并由公司提供担保，需要出具董事会决议的文件，由武雁冰、孙长友二位董事共同签署即可生效，无需由公司2/3以上董事签署。
上述为公司及其各级控股子公司签署的授信担保，可在2018年度股东大会上审议通过的担保总额度内，根据实际情况在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季向董事会汇报实际授信融资及担保金额 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》 本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件 1、《第四届董事会第二十三次会议决议》； 2、《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》 特此公告 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2020年3月14日。
附件1（周凡卜先生简历） 周凡卜先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨师范大学本科学历曾任哈尔滨捷夫实业有限公司董事长兼总经理现任公司总经理，兼任浙江越王珠宝有限公司董事长，深圳金一文化发展有限公司董事长兼总经理，深圳市捷夫珠宝有限公司董事长兼总经理，深圳金一投资发展有限公司监事，江苏海金盈泰文化发展有限公司董事，哈尔滨捷夫珠宝有限公司执行董事兼总经理，哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司执行董事兼总经理。
周凡卜先生直接持有公司股份2,000,000股，其控制的哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司持有公司40,458,276股股份，合计持有公司股份42,458,276股，占公司总股本的5.09%周凡卜先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
附件2（王纪文女士简历） 王纪文女士，女，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学金融学本科学历，中国人民大学管理哲学硕士研究生，高级会计师曾任职于中国经济开发信托投资公司武汉证券营业部，中国中科智投资担保股份有限公司，富登投资担保有限公司北京分公司。
现任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司风险总监兼任北京海金仓金融信息服务有限公司法定代表人、董事长、经理，北京海淀科技企业融资担保有限公司董事，北京海汇典当有限公司董事，中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司董事，北京海科融信物流有限责任公司董事。
王纪文女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-041 北京金一文化发展股份有限公司 关于公司董事辞职及增补董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到张波先生、查颖女士的书面辞职报告，张波先生因工作调整申请辞去公司第四届董事会董事、战略委员会及提名委员会委员职务，查颖女士因工作调整申请辞去公司第四届董事会董事职务。
张波先生、查颖女士辞去上述职务之后，将继续在公司任职 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，张波先生、查颖女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效公司董事会谨向张波先生、查颖女士在公司任职董事期间为公司作出的贡献表示感谢。
公司于2020年3月13日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于增补董事的议案》，为保证董事会的正常运行，经公司股东北京海鑫资产管理有限公司提名及公司董事会提名委员会资格审查，同意增补周凡卜先生、王纪文女士（简历附后）为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。
公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》本次补选董事事项尚待提交公司股东大会审议通过后生效。
周凡卜先生、王纪文女士担任公司董事，不会导致公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一 特此公告 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2020年3月14日。
附件1（周凡卜先生简历） 周凡卜先生，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外居留权，哈尔滨师范大学本科学历曾任哈尔滨捷夫实业有限公司董事长兼总经理现任公司总经理，兼任浙江越王珠宝有限公司董事长，深圳金一文化发展有限公司董事长兼总经理，深圳市捷夫珠宝有限公司董事长兼总经理，深圳金一投资发展有限公司监事，江苏海金盈泰文化发展有限公司董事，哈尔滨捷夫珠宝有限公司执行董事兼总经理，哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司执行董事兼总经理。
周凡卜先生直接持有公司股份2,000,000股，其控制的哈尔滨菲利杜豪贸易有限公司持有公司40,458,276股股份，合计持有公司股份42,458,276股，占公司总股本的5.09%周凡卜先生与公司控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
附件2（王纪文女士简历） 王纪文女士，女，1974年4月出生，中国国籍，无境外居留权，中南财经政法大学金融学本科学历，中国人民大学管理哲学硕士研究生，高级会计师曾任职于中国经济开发信托投资公司武汉证券营业部，中国中科智投资担保股份有限公司，富登投资担保有限公司北京分公司。
现任北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司风险总监兼任北京海金仓金融信息服务有限公司法定代表人、董事长、经理，北京海淀科技企业融资担保有限公司董事，北京海汇典当有限公司董事，中金云金融（北京）大数据科技股份有限公司董事，北京海科融信物流有限责任公司董事。
王纪文女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任高级管理人员的情形，不是失信被执行人。
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2020-042 北京金一文化发展股份有限公司 关于2020年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（ 公告编号：2020-036），计划于2020年3月25日下午14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2020年第二次临时股东大会。
2020年3月13日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增补董事的议案》、《关于董事会授权两位董事签署授信融资担保所需文件的议案》同日，持有公司6.37%股份的北京海鑫资产管理有限公司向董事会提交书面文件，提请将上述议案以临时提案方式提交公司2020年第二次临时股东大会一并审议。
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人经公司董事会审核，上述临时提案属于公司股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案人资格、提案内容及提案程序符合相关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2020年第二次临时股东大会审议。
提案内容详见2020年3月14日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第二十三次会议决议公告》、《关于公司董事辞职及增补董事的公告》。
除增加上述临时提案外，公司2020年第二次临时股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司召开2020年第二次临时股东大会的补充通知公告如下 一、 召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）2020年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司于2020年3月9日召开了第四届董事会第二十二次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议时间：2020年3月25日下午14:30； （2） 网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月25日9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月25日9:15-15:00期间的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准 6. 会议的股权登记日：2020年3月17日 7. 出席对象：。
（1） 截止2020年3月17日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2） 公司董事、监事及高级管理人员； （3） 公司聘请的见证律师 8. 会议地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室 二、 会议审议事项 （一）提交股东大会表决的提案： 1、 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》。
2、 逐项审议《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票发行方案的议案》 2.01 调整“定价基准日、发行价格和定价原则” 2.02 调整“限售期” 3、 审议 《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》
4、 审议《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 5、 审议《关于公司与关联方签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的议案》 6、 审议《关于董事会授权两位董事签署授信融资担保所需文件的议案》
7、 逐项审议《关于增补董事的议案》 7.01 关于增补周凡卜为公司董事的议案 7.02 关于增补王纪文为公司董事的议案 （二）有关说明： 1、上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司分别于2020年3月10日、2020年3月14日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》的相关公告。
2、上述议案2、3、4、5涉及关联交易，关联股东需回避表决，由非关联股东进行表决 上述议案2、3、4、5需要以特别决议通过，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过，其中议案2需逐项表决；就上述议案1、议案6作出决议，必须经出席会议的有表决权股东所持表决权的1/2以上通过。
3、议案7需逐项表决，且采取累积投票制 4、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
） 三、 提案编码 ■ 四、 会议登记等事项 1. 自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记【自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张A4纸上】；
2. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记；
3. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2020年3月24日下午17时前送达或传真至公司），不接受电话登记； 4. 登记时间：2020年3月24日上午9：00－11：30，下午13：30－17：00；
5. 登记地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层金一文化证券部，信函请注明“股东大会”字样 五、 参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、 其他事项 联 系 人：孙玉萍 电话号码：010－68567301 传 真：010－68562001 电子邮箱：jyzq@1king1.com 出席会议的股东费用自理 七、 备查文件。
1、《第四届董事会第二十二次会议决议》 2、《第四届董事会第二十三次会议决议》 3、《关于增加股东大会临时提案的函件》 特此公告 北京金一文化发展股份有限公司 董事会 2020年3月14日。
附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、 网络投票的程序 1、 投票代码：362721 2、 投票简称：金一投票 3、 填报表决意见或选举票数 对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 ■ 各提案组下股东拥有的选举票数举例如下： 选举非独立董事（如提案7，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在2位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准 二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2020年3月25日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00 2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票 三、 通过深交所互联网投票系统投票程序 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月25日的9：15-15：00 期间的任意时间。
股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票 附件二： 授权委托书 兹授权委托 （先生、女士）代表（本公司、本人）出席2020年3月25日下午14:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室召开的北京金一文化发展股份有限公司2020年第二次临时股东大会，并代表（本公司、本人）依照以下指示对下列议案投票。
（本公司、本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由（本公司、本人）承担 ■ 委托人姓名或名称（签名/盖章）： 委托人持股数： 委托人签名或法人股东法定代表人签名：
身份证号码（营业执照号）： 委托人股东账户： 被委托人签名： 被委托人身份证号： 委托日期： 年 月 日
