目录：
1.小小金店里的木偶戏
2.小小金投资控股有限公司
3.金小小可以加盟吗
4.小小饰品店
5.小小金自用
6.小小店主
7.小小店铺
8.金小小投诉电话
9.小小店铺的装修效果图
10.金小小食品官网
1.小小金店里的木偶戏
做生意，为的是迎八方来客，客似云来，是商家所追求的目标。然而在广东汕头，却有一家金店与众不同，店员对于到店的顾客爱搭不理，这是为何呢？
2.小小金投资控股有限公司
2022年6月，汕头警方接到线索，有大量涉诈资金流入汕头，进行贵金属首饰品交易汕头警方闻讯而动，立即成立专案组对汕头市内所有的贵金属、珠宝首饰品经营店铺进行摸查据专案组调查了解，从2020年开始汕头市金平辖区有37家黄金珠宝商行登记注册。
3.金小小可以加盟吗
这37家金店，到底哪家才是专案组要找的目标呢？凭借多年的办案经验，专案组民警深知，如果金店的资金往来有异常，在资金流水明细上一定能发现端倪于是，民警立即调取了这37家金店近一年以来的银行流水尽管37家金店的银行流水数据庞大繁多，但功夫不负有心人，专案组民警在这37家金店中，成功锁定了一家名为“鑫某福”的私营金店。
4.小小饰品店
该金店开张不到一个月的时间，但流水已达到1000万元以上
5.小小金自用
这些反常的巨额消费引起了专案组民警的警觉民警立即对“鑫某福”金店进行实地走访，发现这家金店位于一条人流稀少的街道上，店面规模比较小，摆在柜台上售卖的首饰品也十分有限这样一家不起眼的私营金店，在日常经营中甚至对顾客爱搭不理，毫无推销之意。
6.小小店主
这背后，到底隐藏着什么呢？
7.小小店铺
在锁定了这家奇怪的金店以后，警方对这家金店的人员进行了细致的排查原来，这家金店的法人代表名叫李林浩（化名），此前一直在饶平做生意，2020年来到汕头市区开了这家金店民警调查发现，李林浩在开店前财务情况并不算理想，资金储备也比较少，而且名下也没有房屋、车辆等固定资产，其家庭成员财产情况也一般。
8.金小小投诉电话
那么，他开金店的钱是从哪里来的？针对这个情况，办案民警组织警力对店铺进行蹲守，却发现该店铺的人流量非常稀少难得遇到上门的客人，店员还摆出一副冷冰冰的态度，那这千万流水到底是从何而来呢？调查越是深入，民警越觉得这家金店疑云重重。
9.小小店铺的装修效果图
直到某天，民警在蹲守过程中发现一名装扮比较怪异的女子该女子经常戴着口罩和鸭舌帽，在店里一待就是几个小时这名女子的出现，让专案组民警感觉了一丝不同寻常的气息为了更有效地掌握店内的一举一动，民警调取了金店附近的公共视频，发现该女子的消费频率很高，几乎保持每天到店内消费。
10.金小小食品官网
豪掷百万买黄金，还一连买了好几天，难道这位神秘顾客是一位“隐形富豪”？这名神秘女子疯狂买金的动机和真相，究竟是什么呢？经查，该名女子名叫吴金（化名），是汕头市人，平时生活深居简出，社会关系比较简单，最重要的是吴金的收入和家庭条件十分普通，她的经济收入并不足以支持她进行如此奢侈的消费。
那么，吴金用于购买金条的资金又是从何而来呢？
难道吴金消费时使用的并不是自己的银行账户？专案组民警不禁产生了怀疑警方调取了该金店的店内监控视频，将店内视频与路面公共视频、金店账户流水明细一一进行比对核查通过进一步调查，民警发现吴金在店内使用了多张银行卡进行刷卡消费，而这些银行卡账户来自全国各地，分属不同的户名。
专案组对这些在店内消费的账户一一进行了溯源排查，发现这些资金竟然与外地一个诈骗团伙有关联
2022年8月17日，汕头警方突袭“鑫某福”珠宝金店，现场抓捕了金店法人代表李林浩、店长陈启明（化名）、店员王仪萱（化名）等三名犯罪嫌疑人刚入职不久的店员王仪萱根本没有意识到，其实她从应聘成功开始，就已经落入了一个新型的犯罪链条中的一环。
在她上班的短短的二十几天内，她就经手了上千万元的成交额当被抓捕时，店员王仪萱还不明白发生了什么，甚至怀疑警方抓错了人原来，专案组经过前期的深入调查研判，已经掌握了“鑫某福”珠宝金店成员打着经营珠宝首饰生意的幌子，背地里却为涉诈资金提供转账“洗钱”服务的犯罪证据。
“洗钱”，就是犯罪分子将一些通过非法途径获得的“黑钱”投入到一定的程序当中，经过一定的会计程序后，使其在形式上合法化的行为而这家“鑫某福”金店，就是与诈骗团伙相勾结，通过珠宝饰品交易，将涉诈资金“洗白”。
在面对警方的审问，李林浩试图用“正常经营”的说辞来掩饰金店洗钱的事实虽然李林浩面对民警的审讯并不配合，但陈启明、王仪萱面对警方的突袭和审讯，却表现得惊慌失措根据店长陈启明的供述，他和李林浩是老乡关系，因长期找不到工作，在李林浩的招揽下，他便同意加入金店，帮忙照看、打理金店的生意。
但在后续的工作中，陈启明受到指示，要重点服务购买大量金条的固定顾客
专案组民警对李林浩、陈启明、王仪萱的资金往来情况和社会关系进行更加深入的排查，结合前期调查以及审讯中获得的线索，成功查出并抓捕了链条下游——那名疯狂买金的神秘女子吴金，以及多名同样充当“卡农”的刷卡涉嫌洗钱人员。
专案组从这些充当洗钱工具人的“卡农”身上循线深挖，进一步查明了其上下游犯罪成员的信息，彻底打掉了这个涉嫌洗钱的犯罪集团在调查中警方发现，这些“卡农”及其他上下游犯罪成员大多数文化水平相对较低，经济比较困难。
他们被诈骗集团用高额返利、现结现付等话术诱惑，才走上了违法犯罪道路与以往常见的“跑分”洗钱作案方式不同，通过首饰品消费来洗钱的手段更为隐秘，这些不法分子也更为狡猾
在此，警方提醒广大的群众和商家，要警惕身边的“洗钱”陷阱，不要随便出借身份证和银行账户，也要到正规金融机构办理业务作为商家做生意时，也要擦亮双眼，慎重判断消费意图，对可疑交易要保留影像，一旦发现问题，务必终止交易，及时报警。
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